Individuals who are or have been entrusted with prominent public functions such as heads of state or of government, senior politicians at national level, senior government, judicial, military or political party officials at national level, and senior executives of state-owned corporations of national significance.
Individuals who are or have been entrusted with a prominent function by an intergovernmental organization or international sports federations, such as secretaries general, directors, deputy directors and members of the board or individuals who have been entrusted with equivalent functions, (politically exposed persons in international organizations).
Persons who are closely connected to politically exposed persons as defined above either through their family or for social or professional reasons.
Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1 дэх хэсэгт “Бараа ажил үйлчилгээний үнийг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт зөвхөн үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлж түүгээр төлбөр тооцоог гүйцэтгэх “ заалтын дагуу харилцагч нь арилжаанд оруулах мөнгөө“Евразиа Капитал Холдинг ҮЦК” ХК-ын Худалдаа хөгжлийн банкны долларын 822001373 харилцах дансанд шилжүүлнэ. Мөнгө байршуулахад компанийн зүгээс ямар нэг шимтгэл байхгүй.
Харилцагч гүйлгээний утга дээр бодит дансны нэвтрэх нэр (account login), компанид бүртгэлтэй утасны дугаар, өөрийн регистерийн дугаарыг оруулна.
Харилцагч өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй төгрөгийн данснаас гүйлгээг хийнэ, хэрэв өөр данснаас гүйлгээг хийвэл компани харилцагчийн гүйлгээг буцаана.
Харилцагч мөнгө татаж авахад үнийн дүнгээс үл хамаарч компанийн зүгээс 1$ шимтгэл авна.
Харилцагч гүйлгээний утга дээр бодит дансны нэвтрэх нэр (account login), компанид бүртгэлтэй утасны дугаар, өөрийн регистерийн дугаарыг оруулна.
Жич: Харилцагч 100$ татвал компани 99$-г харилцагчийн компанид бүртгэлтэй дансанд шилжүүлнэ. Энэ тохиолдолд харилцагчийн хүлээн авах 99$ нь хүлээн авагчийн банкны тухайн өдрийн долларын худалдаж авах ханшаар хөрвөж төгрөг болж дансанд нь орно.
Компани харилцагчийн бүртгэлийн форм дээр бөглөгдсөн данс руу гүйлгээг хийнэ (харилцагч бичгээр хүсэлт гаргаснаар харилцагчийн банкны дансны мэдээллийг өөрчилнө).